A Superintendência da Polícia Federal em São Paulo instaurou 37 inquéritos, desde março de 1984, contra 42 hospitais que fraudavam o INAMPS e vai instaurar mais quatro logo que terminarem as investigações preliminares. Na área do INPS foram instaurados 1051 inquéritos para verificar aposentadorias fraudulentas e, no setor do IAPAS, estão em andamento 88 inquéritos policiais para comprovar a existência de certificados de quitação falsos. Esses dados fazem parte de documentos entregues pelo superintendente da Polícia Federal, delegado Romeu Tuma, durante depoimento prestado na CPI do Senado Federal que investiga o déficit da Previdência. A empresa Esso Brasileira de Petróleo Ltda. é uma das 88 que respondem a inquérito policial em São Paulo por fraudes praticadas através de certificados de quitação falsos contra o IAPAS. A Superintência de Polícia Federal de São Paulo instaurou em 1981, 32 inquéritos que envolvem ainda as empresas Alba-Adria Reunidas S/A, Rodoviária Fluminense e Hartmann e Braun do Brasil Ltda (JB).