CONTROLE SOBRE SAQUES ALTOS COMEÇA NA PRÓXIMA SEMANA

O Banco Central regulamentou ontem, através de duas circulares, a exigência de identificação na movimentação em espécie no país. A partir da próxima semana, bancos, corretoras, distribuidoras e agentes autorizados a operar com câmbio, incluindo hotéis e agências de turismo, terão de identificar as pessoas que fizeram pagamentos ou recebimentos de cruzeiros ou moeda estrangeira em espécie, em valor superior a Cr$45 milhões ou US$10 mil. A identificação será feita através de um formulário criado pelo BC, onde deverão constar nome, endereço, carteira de identidade, CPF ou CGC da pessoa física ou empresa responsável pelo saque ou depósito do dinheiro. Deverá ser especificado também o valor, a origem e a destinação dos recursos, incluindo o nome, endereço e CPF de quem forneceu o dinheiro. A declaração deverá ser assinada pelo depositante ou por quem sacou os recursos e guardada pelo banco durante cinco anos (O Globo).