BC AUTORIZOU SÓCIOS DO BCCI A ENVIAR DÓLARES PARA O EXTERIOR

A` parte de uma lista de pessoas influentes, que por amizade, interesses pessoais ou financeiros, ajudaram o BCCI a se instalar no Brasil, os investigadores que vasculham os arquivos do banco por enquanto identificarem duas irregularidades concretas referentes à operação daquele banco no Brasil. Uma é a de que o BCCI burlou as leis brasileiras, estabelecendo um índice de 66,67% de participação no capital votante da subsidiária no Brasil, quando o limite permitido é de no máximo 33%. A outra falcatrua é o aparente desvio de milhões de dólares que os três sócios brasileiros do BCCI enviaram à direção daquele banco em Nova Iorque, sob uma fachada legal: a de que o dinheiro seria utilizado na capitalização de sua participação no BCCI brasileiro. A operação foi autorizada pelo Banco Central do Brasil: o que não se sabe é se os funcionários do BC conferiram o valor real que deveria ter sido remetido. O fato é que o empresário Jacques Eluf, o advogado Carlos Leoni R. Siqueira e o ex-embaixador Sérgio Corrêa da Costa teriam enviado aos EUA muito mais dinheiro do que seria necessário para garantirem a sua participação na sociedade (O Globo).