O LUCRO DAS FRAUDES DO INSS

O Ministério Público Federal reuniu documentação provando que parte do lucro das fraudes contra o INSS, de golpes contra o mercado financeiro e até dinheiro do narcotráfico, está sendo remetido para o exterior através de empresas sediadas em paraísos fiscais, como as Bahamas. De novembro do ano passado a março deste ano, segundo a documentação da Procuradoria da República foram creditados Cr$64,8 bilhões em valores da época na conta bancária de uma empresa chamada Swift Financial Corporation, com sede nas Ilhas Virgens Britânicas, no Caribe. Os depósitos foram feitos no Rio de Janeiro numa conta aberta em nome da empresa no Banco Dimensão. O presidente do Dimensão, Paulo Messer, não quis comentar o fato. Segundo ele, as informações sobre correntistas do banco são protegidas por sigilo bancário. O Banco Central já havia detectado a participação de empresas estrangeiras nas fraudes com títulos públicos de Cr$6 bilhões, praticados no mercado financeiro entre junho do ano passado e março deste ano. O Banco Central detectou depósitos de dinheiro produzido pelas fraudes em nome de dez empresas estrangeiras, que estão sendo investigadas pela Polícia Federal, com ajuda da Interpol (FSP).