RECEITA APONTA EMPRESAS SUSPEITAS DE ESTELIONATO

Vinte e uma empresas estão envolvidas com fraudes de importação desde 1987 até o começo deste ano, totalizando US$23 milhões. Dezoito são de São Paulo, duas do Rio Grande do Sul e uma do Rio de Janeiro. Estes dados constam de um dossiê da Receita Federal em São Paulo e entregue ontem ao superintendente da Polícia Federal no estado, Marco Antonio Veronezzi. O dossiê constata ainda que a remessa de dólares norte-americanos para pagamento das importações eram feitas por seis bancos de porte (um deles estadual) e duas corretoras. Os resultados preliminares das investigações comprovam que foi praticado estelionato (falsificação de documentos) por parte das empresas envolvidas. As guias de importação regularmente emitidas foram utilizadas para emissão de outras com conteúdo e valores diversos. Os documentos falsos foram utilizados para remeter divisas ao exterior, correspondentes a importações que não ocorreram (FSP).